证券代码：000498 证券简称： 山东路桥 公告编号：2020-82

山东高速路桥集团股份有限公司

第八届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第四十九次会议于2020年6月5日以通讯方式召开。

经全体董事一致同意，会议通知于2020年6月4日向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事6人，实际出席6人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会决定换届选举非独立董事候选人，下列提名非独立董事候选人的议案需逐项审议。

1. 关于提名王振江先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

提名王振江先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年，至第九届董事会任期届满。王振江先生简历附后。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

2.关于提名林存友先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

提名林存友先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年，至第九届董事会任期届满。林存友先生简历附后。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

3.关于提名张伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

提名张伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年，至第九届董事会任期届满。张伟先生简历附后。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

4.关于提名田军祯先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

提名田军祯先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年，至第九届董事会任期届满。田军祯先生简历附后。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

5.关于提名赵明学先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

提名赵明学先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年，至第九届董事会任期届满。赵明学先生简历附后。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

6.关于提名陈杰女士为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

提名陈杰女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年，至第九届董事会任期届满。陈杰女士简历附后。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《公司章程》规定，本次股东大会选举非独立董事时采用累积投票制，即每一股份拥有与拟选非独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

（二）逐项审议《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会决定换届选举独立董事候选人，下列提名独立董事候选人的议案需逐项审议。

1. 关于提名魏士荣先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案

提名魏士荣先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期三年，至第九届董事会任期届满。魏士荣先生简历附后。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

2.关于提名张宏女士为公司第九届董事会独立董事候选人的议案

提名张宏女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期三年，至第九届董事会任期届满。张宏女士简历附后。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

3.关于提名李丰收先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案

提名李丰收先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期三年，至第九届董事会任期届满。李丰收先生简历附后。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事候选人已分别签署《独立董事候选人声明》。选举独立董事的提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

根据《公司章程》规定，本次股东大会选举独立董事时采用累积投票制，即每一股份拥有与拟选独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

（三）审议《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2020年6月23日（星期二）在公司二楼会议室召开2020年第三次临时股东大会，详情请见2020年6月8日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

三、独立董事的独立意见

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会决定进行换届选举。提名王振江先生、林存友先生、张伟先生、田军祯先生、赵明学先生、陈杰女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。经审阅非独立董事候选人的简历、工作业绩等情况，认为六名非独立董事候选人符合《公司法》《公司章程》等有关董事任职资格的规定，不存在《公司法》或中国证监会规定的不得担任公司董事的情形。

公司董事会提名魏士荣先生、张宏女士、李丰收先生三人为公司第九届董事会独立董事候选人。经审阅独立董事候选人的简历、工作业绩等情况，认为三名独立董事候选人符合《公司法》《公司章程》以及深圳证券交易所有关董事及独立董事任职资格的规定，不存在《公司法》或中国证监会规定的不得担任上市公司独立董事的情形。

三名独立董事候选人均具有独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核。

本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。董事会对该议案进行了逐项表决。非独立董事候选人和独立董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》。以上议案需提交公司股东大会审议。股东大会选举非独立董事或独立董事时，应采用累积投票制，即每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

四、备查文件

1.公司第八届董事会第四十九次会议决议。

2.独立董事关于第八届董事会第四十九次会议董事会换届选举事项的独立意见。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2020年6月5日