证券代码：000498 证券简称： 山东路桥 公告编号：2020-82

山东高速路桥集团股份有限公司

第八届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第四十九次会议于2020年6月5日以通讯方式召开。

经全体董事一致同意，会议通知于2020年6月4日向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事6人，实际出席6人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会决定换届选举非独立董事候选人，下列提名非独立董事候选人的议案需逐项审议。

1. 关于提名王振江先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

提名王振江先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年，至第九届董事会任期届满。王振江先生简历附后。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

2.关于提名林存友先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

提名林存友先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年，至第九届董事会任期届满。林存友先生简历附后。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

3.关于提名张伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

提名张伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年，至第九届董事会任期届满。张伟先生简历附后。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

4.关于提名田军祯先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

提名田军祯先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年，至第九届董事会任期届满。田军祯先生简历附后。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

5.关于提名赵明学先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

提名赵明学先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年，至第九届董事会任期届满。赵明学先生简历附后。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

6.关于提名陈杰女士为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

提名陈杰女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年，至第九届董事会任期届满。陈杰女士简历附后。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《公司章程》规定，本次股东大会选举非独立董事时采用累积投票制，即每一股份拥有与拟选非独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

（二）逐项审议《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会决定换届选举独立董事候选人，下列提名独立董事候选人的议案需逐项审议。

1. 关于提名魏士荣先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案

提名魏士荣先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期三年，至第九届董事会任期届满。魏士荣先生简历附后。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

2.关于提名张宏女士为公司第九届董事会独立董事候选人的议案

提名张宏女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期三年，至第九届董事会任期届满。张宏女士简历附后。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

3.关于提名李丰收先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案

提名李丰收先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期三年，至第九届董事会任期届满。李丰收先生简历附后。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事候选人已分别签署《独立董事候选人声明》。选举独立董事的提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

根据《公司章程》规定，本次股东大会选举独立董事时采用累积投票制，即每一股份拥有与拟选独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

（三）审议《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2020年6月23日（星期二）在公司二楼会议室召开2020年第三次临时股东大会，详情请见2020年6月8日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

三、独立董事的独立意见

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会决定进行换届选举。提名王振江先生、林存友先生、张伟先生、田军祯先生、赵明学先生、陈杰女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。经审阅非独立董事候选人的简历、工作业绩等情况，认为六名非独立董事候选人符合《公司法》《公司章程》等有关董事任职资格的规定，不存在《公司法》或中国证监会规定的不得担任公司董事的情形。

公司董事会提名魏士荣先生、张宏女士、李丰收先生三人为公司第九届董事会独立董事候选人。经审阅独立董事候选人的简历、工作业绩等情况，认为三名独立董事候选人符合《公司法》《公司章程》以及深圳证券交易所有关董事及独立董事任职资格的规定，不存在《公司法》或中国证监会规定的不得担任上市公司独立董事的情形。

三名独立董事候选人均具有独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核。

本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。董事会对该议案进行了逐项表决。非独立董事候选人和独立董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》。以上议案需提交公司股东大会审议。股东大会选举非独立董事或独立董事时，应采用累积投票制，即每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

四、备查文件

1.公司第八届董事会第四十九次会议决议。

2.独立董事关于第八届董事会第四十九次会议董事会换届选举事项的独立意见。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2020年6月5日

附：

1.董事简历

王振江 ，男，1976年9月出生，硕士研究生，注册会计师。曾任中国山东高速金融集团有限公司执行董事、副总裁、党委委员，山东高速集团有限公司投资发展部（产权管理部）副部长（主持工作），山东高速集团有限公司办公室主任，本公司总经理。现任本公司董事长（法定代表人）。

王振江先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信被执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

林存友 ，男，1969年10月出生，博士研究生，工程技术应用研究员。曾任中铁十四局集团四公司副总经理，中铁十四局集团沪昆客专湖南段项目经理，中铁十四局集团黔张常铁路项目经理，本公司副总经理。现任本公司总经理。

林存友先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信被执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张伟 ，男，1969年5月出生，研究生，高级会计师。曾任山东基建股份有限公司计划财务部经理，山东高速股份有限公司董事、党委委员、总会计师。现任山东高速投资控股有限公司党委书记、董事长，山东高速光控产业投资基金管理有限公司董事长，山东国际（香港）有限公司董事，山东渤海轮渡股份有限公司董事及本公司董事。

张伟先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信被执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

田军祯 ，男，1962年10月出生，工学学士，工程技术应用研究员。曾任山东省路桥集团有限公司副总工程师、总工程师。现任本公司副总经理。

田军祯先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信被执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

赵明学 ，男，1978年9月出生，大学，高级会计师，注册会计师、注册税务师。曾任山东高速青岛公路有限公司计划财务处副处长，山东高速集团有限公司计划财务部职员、业务经理，山东高速集团有限公司资金结算中心主任。现任本公司副总经理、董事会秘书。

赵明学先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信被执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陈杰 ，女，1986年11月出生，本科，高级工程师，曾任山东省交通运输厅公路局计划处科员、副主任科员、主任科员，齐鲁交通发展集团有限公司投资发展部高级主管、副部长。现任齐鲁交通发展集团有限公司投资发展部部长，山东通汇资本投资集团有限公司董事，齐鲁文旅集团有限公司董事及本公司董事。

陈杰女士任职的齐鲁交通发展集团有限公司为本公司实际控制人山东省人民政府国有资产监督管理委员会控股的国有企业，除此之外，陈杰女士与本公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不是失信被执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2.独立董事简历

魏士荣 ，男，1965年1月出生,硕士研究生，美国加州州立大学访问学者，注册中国律师、国际工程合同专家认证(B)级、注册投资项目分析师、注册中国并购交易师、英国皇家特许建造师学会（CIOB）会员、仲裁员。曾任山东圣慧律师事务所副主任、高级合伙人，山东高速股份有限公司独立董事、世纪金榜集团股份有限公司独立董事。现任北京大成（济南）律师事务所高级合伙人，国家发展与改革委员会PPP专家库法律专家、中共济南市委法律顾问、中国政法大学政府和社会资本合作（PPP）研究中心法律专家、山东政法学院兼职教授。

魏士荣先生具有独立董事资格证书，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张宏 ，女，1965年4月出生，经济学博士，注册会计师。曾任山东大学经济学院助教、讲师、副教授、硕士生导师。现任山东大学经济学院教授、博士生导师，山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事，辰欣药业股份有限公司、山东省章丘鼓风机股份有限公司、孚日集团股份有限公司、中国重汽集团济南卡车股份有限公司及本公司独立董事。

张宏女士具有独立董事资格证书，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李丰收 ，男，1979年6月出生，高级会计专业硕士（EMPAcc），注册税务师。曾任山东百丞税务咨询有限公司助理、部门经理、大客户部总经理。现任税智星（北京）信息科技有限公司总经理，山东立信德豪税务师事务所副所长，山东省注册税务师协会常务理事、奖惩委员会委员，山东大学税务专业硕士合作导师，山东管理学院兼职教授，山东省设备管理协会政策服务中心副主任及本公司独立董事。

李丰收先生具有独立董事资格证书，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。