证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2020-070

山东联创产业发展集团股份有限公司

2019年度股东大会会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会存在否决提案的情况。议案《关于公司出售资产暨关联交易的议案》、《关于豁免齐海莹同业竞争相关承诺的议案》未通过。

2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会（以下简称“本次会议”）于 2020年6月2日下午2:00 在淄博公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络投票平台进行。

出席本次会议的股东及股东代理人共22名，代表有表决权股份261,315,29股，占公司有表决权股份总数22.2374%。其中：出席本次会议的中小股东17名，代表有表决权股份为2,281,217股，占公司有表决权股份总数0.1941%。

出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共10名，代表有表决权股份260,216,834股，占公司有表决权股份总数22.1440%。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共12名，代表有表决权股份1,098,465股，占公司有表决权股份总数0.0934%。

本次会议由公司董事会召集，由董事长李洪国先生主持。公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议与表决情况

（一）审议通过了《关于2019年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意260,656,244股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7478％；反对586,455股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.2244％；弃权72,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0278%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意1,622,162股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的71.1095%；反对586,455股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的25.7080%；弃权72,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.1825%。

（二）审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意260,656,244股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7478％；反对659,055股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.2522％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意1,622,162股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的71.1095%；反对659,055股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的28.8905%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

（三）审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意260,656,244股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7478％；反对659,055股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.2522％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意1,622,162股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的71.1095%；反对659,055股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的28.8905%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

（四）审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意260,656,244股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7478％；反对659,055股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.2522％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意1,622,162股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的71.1095%；反对659,055股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的28.8905%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

（五）审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意260,728,844股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7756％；反对586,455股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.2244％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意1,694,762股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的74.2920%；反对586,455股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的25.7080%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

（六）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意260,728,844股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7756％；反对586,455股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.2244％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意1,694,762股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的74.2920%；反对586,455股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的25.7080%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

（七）审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

表决结果：同意260,656,244股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7478％；反对659,055股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.2522％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意1,622,162股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的71.1095%；反对659,055股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的28.8905%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

（八）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意260,656,244股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7478％；反对659,055股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.2522％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意1,622,162股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的71.1095%；反对659,055股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的28.8905%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

（九）审议通过了《关于公司未来三年（2019-2021年）分红回报规划的议案》

表决结果：同意260,656,244股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7478％；反对586,455股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.2244％；弃权72,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0278%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意1,622,162股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的71.1095%；反对586,455股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的25.7080%；弃权72,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.1825%。

（十）审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

表决结果：同意1,144,678股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.4380％；反对35,337,511股，占出席会议股东所持有表决权股份总数13.5229％；弃权224,833,110股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的86.0390%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意1,144,678股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的50.1784%；反对1,063,939股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的46.6391%；弃权72,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.1825%。

（十一）审议通过了《关于豁免齐海莹同业竞争相关承诺的议案》

表决结果：同意1,144,678股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.4380％；反对35,337,511股，占出席会议股东所持有表决权股份总数13.5229％；弃权224,833,110股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的86.0390%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意1,144,678股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的50.1784%；反对1,063,939股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的46.6391%；弃权72,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.1825%。

三、律师出具的法律意见和专项核查意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及

《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、山东联创产业发展集团股份有限公司2019年度股东大会会议决议；

2、国浩律师(上海)事务所关于山东联创产业发展集团股份有限公司2019年度股东大会之法律意见书。

特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

2020年6月2日