冰轮环境技术股份有限公司2019年度股东大会决议公告
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证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2020-021
冰轮环境技术股份有限公司2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．冰轮环境技术股份有限公司2019年度股东大会于2020年5月27日在烟台市芝罘区冰轮路1号公司二楼会议室召开。本次会议的召集人冰轮环境技术股份有限公司董事会已于2020年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》及www.cninfo.com.cn网站发布了召开本次股东大会的通知。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议由李增群先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2．出席本次会议的股东及股东的代理人共16人，代表股份200,711,554股，占公司有表决权股份总数的26.9109%，其中通过网络投票出席会议的股东为14人，代表股份1,625,588股，占公司有表决权股份总数的0.2180%。
3. 公司董事、监事、高级管理人员出席情况
公司董事长李增群先生，董事、总裁于志强先生，董事、副总裁卢绍宾，监事会主席董大文先生，监事于静先生，财务负责人吴利利女士，董事会秘书孙秀欣先生,山东星河泰律师事务所王立云、王道斌律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，议案的表决结果如下：
（一）非累积投票议案
1.00审议通过董事会2019年度工作报告
| 总表决情况 | 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况 | |||
|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的比例 | 股数（股） | 占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的的比例 | |
| 同意 | 199,261,987 | 99.2778％ | 1,587,605 | 52.2725％ |
| 反对 | 127,300 | 0.0634％ | 127,300 | 4.1914％ |
| 弃权 | 1,322,267 | 0.6588％ | 1,322,267 | 43.5361％ |
议案以普通决议通过。
2.00审议通过监事会2019年度工作报告
| 总表决情况 | 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况 | |||
|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的比例 | 股数（股） | 占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的的比例 | |
| 同意 | 199,261,987 | 99.2778％ | 1,587,605 | 52.2725％ |
| 反对 | 127,300 | 0.0634％ | 127,300 | 4.1914％ |
| 弃权 | 1,322,267 | 0.6588％ | 1,322,267 | 43.5361％ |
议案以普通决议通过。
3.00审议通过公司2019年年度报告及摘要
| 总表决情况 | 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况 | |||
|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的比例 | 股数（股） | 占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的的比例 | |
| 同意 | 199,263,687 | 99.2786％ | 1,589,305 | 52.3284％ |
| 反对 | 125,600 | 0.0626％ | 125,600 | 4.1354％ |
| 弃权 | 1,322,267 | 0.6588％ | 1,322,267 | 43.5361％ |
议案以普通决议通过。
4.00审议通过公司2019年度财务决算报告
| 总表决情况 | 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况 | |||
|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的比例 | 股数（股） | 占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的的比例 | |
| 同意 | 199,263,687 | 99.2786％ | 1,589,305 | 52.3284％ |
| 反对 | 125,600 | 0.0626％ | 125,600 | 4.1354％ |
| 弃权 | 1,322,267 | 0.6588％ | 1,322,267 | 43.5361％ |
议案以普通决议通过。
5.00审议通过2019年度利润分配方案
冰轮环境技术股份有限公司母公司2019年度实现净利润357,790,994.75 元，根据《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金35,779,099.48元，加年初未分配利润1,387,250,861.51 元，扣除年度内已分配现金股利32,652,707.55元，本次可供股东分配的利润为1,676,610,049.23元。
以2019年12月31日总股本745,837,804股为基数，向全体股东每10股派现金0.50元（含税），本次合计分红37,291,890.2元。
| 总表决情况 | 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况 | |||
|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的比例 | 股数（股） | 占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的的比例 | |
| 同意 | 199,257,666 | 99.2756％ | 1,583,284 | 52.1302％ |
| 反对 | 1,453,888 | 0.7244％ | 1,453,888 | 47.8698％ |
| 弃权 | 0 | 0.0000％ | 0 | 0.0000％ |
议案以普通决议通过。
6.00审议通过《关于聘请2020年度审计机构及支付审计费用的议案》
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）在2019年度为公司审计，审计费用为105万元（其中：财务报告审计费用85万元、内部控制审计费用20万元）。
| 总表决情况 | 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况 | |||
|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的比例 | 股数（股） | 占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的的比例 | |
| 同意 | 199,261,687 | 99.2776％ | 1,587,305 | 52.2626％ |
| 反对 | 125,900 | 0.0627％ | 125,900 | 4.1453％ |
| 弃权 | 1,323,967 | 0.6596％ | 1,323,967 | 43.5921％ |
议案以普通决议通过。
7.00审议通过《关于独立董事津贴的议案》
| 总表决情况 | 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况 | |||
|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的比例 | 股数（股） | 占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的的比例 | |
| 同意 | 199,232,066 | 99.2629％ | 1,557,684 | 51.2873％ |
| 反对 | 1,477,788 | 0.7363％ | 1,477,788 | 48.6567％ |
| 弃权 | 1,700 | 0.0008％ | 1,700 | 0.0560％ |
议案以普通决议通过。
8.00审议通过《关于公司2020年向银行申请授信额度的议案》
| 总表决情况 | 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况 | |||
|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的比例 | 股数（股） | 占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的的比例 | |
| 同意 | 199,263,387 | 99.2785％ | 1,589,005 | 52.3186％ |
| 反对 | 125,900 | 0.0627％ | 125,900 | 4.1453％ |
| 弃权 | 1,322,267 | 0.6588％ | 1,322,267 | 43.5361％ |
议案以普通决议通过。
（二）累积投票议案
9.00非独立董事选举：
9.01审议通过《关于选举李增群先生为新一届董事会董事的议案》 议案以普通决议通过。
| 总表决情况 | 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况 | |||
|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的比例 | 股数（股） | 占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的的比例 | |
| 同意 | 199,130,991 | 99.2125％ | 1,456,609 | 47.9594％ |
9.02审议通过《关于选举荣锋先生为新一届董事会董事的议案》
| 总表决情况 | 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况 | |||
|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的比例 | 股数（股） | 占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的的比例 | |
| 同意 | 199,190,879 | 99.2424％ | 1,516,497 | 49.9312％ |
议案以普通决议通过。
9.03审议通过《关于选举高峰先生为新一届董事会董事的议案》
| 总表决情况 | 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况 | |||
|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的比例 | 股数（股） | 占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的的比例 | |
| 同意 | 199,190,377 | 99.2421％ | 1,515,995 | 49.9147％ |
议案以普通决议通过。
9.04审议通过《关于选举季向东先生为新一届董事会董事的议案》
| 总表决情况 | 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况 | |||
|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的比例 | 股数（股） | 占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的的比例 | |
| 同意 | 199,299,577 | 99.2965％ | 1,625,195 | 53.5101％ |
议案以普通决议通过。
10.00独立董事选举：
10.01审议通过《关于选举陈伟先生为新一届董事会独立董事的议案》
| 总表决情况 | 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况 | |||
|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的比例 | 股数（股） | 占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的的比例 | |
| 同意 | 199,189,990 | 99.2419％ | 1,515,608 | 49.9019％ |
同意 199,189,990 99.2419％ 1,515,608 49.9019％
议案以普通决议通过。
10.02审议通过《关于选举柳喜军先生为新一届董事会独立董事的议案》
| 总表决情况 | 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况 | |||
|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的比例 | 股数（股） | 占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的的比例 | |
| 同意 | 199,189,880 | 99.2419％ | 1,515,498 | 49.8983％ |
议案以普通决议通过。
10.03审议通过《关于选举步延东先生为新一届董事会独立董事的议案》
| 总表决情况 | 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况 | |||
|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的比例 | 股数（股） | 占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的的比例 | |
| 同意 | 199,239,079 | 99.2664％ | 1,564,697 | 51.5182％ |
议案以普通决议通过。
11.00监事选举：
11.01审议通过《关于选举王强先生为新一届监事会监事的议案》
| 总表决情况 | 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况 | |||
|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的比例 | 股数（股） | 占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的的比例 | |
| 同意 | 199,189,989 | 99.2419％ | 1,515,607 | 49.9019％ |
议案以普通决议通过。
11.02审议通过《关于选举卢舟先生为新一届监事会监事的议案》
| 总表决情况 | 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况 | |||
|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的比例 | 股数（股） | 占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的的比例 | |
| 同意 | 199,179,089 | 99.2365％ | 1,504,707 | 49.5430％ |
议案以普通决议通过。
以上董事、监事简历详见2020年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》及 www.cninfo.com.cn 网站。深圳证券交易所未对三位独立董事候选人提出异议。公司职工代表大会于2020年5月27日选举赵宝国先生、舒建国先生为公司本届董事会职工代表董事，选举于静先生为本届监事会职工代表监事。
董事赵宝国先生、舒建国先生，监事于静先生简历详见附件。
大会还听取了公司独立董事2019年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经山东星河泰律师事务所王立云、王道斌律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司2019年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．冰轮环境技术股份有限公司2019年度股东大会决议；
2．法律意见书。
冰轮环境技术股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十七日