证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2020-27

东阿阿胶股份有限公司

2019年度股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）现场会议召开时间：2020年5月26日上午9点

（二）现场会议召开地点：公司会议室

（三）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年5月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月26日9:15-15:00期间的任意时间。

（四）召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。

（五）会议的召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，由公司董事吴怀峰先生主持。

（六）会议的合法合规性：本次股会大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（七）会议出席情况：出席会议的股东（或股东代理人）共计78人，代表股本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

份260,094,166股，占上市公司总股份的39.7684％。其中：

通过现场投票的股东20人，代表股份211,131,937股，占上市公司总股份的32.2821％。

通过网络投票的股东58人，代表股份48,962,229股，占上市公司总股份的7.4863％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东74人，代表股份50,766,507股，占上市公司总股份的7.7622％。

其中：通过现场投票的股东16人，代表股份1,804,278股，占上市公司总股份的0.2759％。

通过网络投票的股东58人，代表股份48,962,229股，占上市公司总股份的7.4863％。

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

（一）表决方式：现场表决与网络投票表决相结合的方式。

（二）表决结果

1、关于公司2019年度报告及摘要的议案

总表决情况：

同意258,664,428股，占出席会议所有股东所持股份的99.4503％；反对1,379,238股，占出席会议所有股东所持股份的0.5303％；弃权50,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0194％。

中小股东总表决情况：

同意49,336,769股，占出席会议中小股东所持股份的97.1837％；反对1,379,238股，占出席会议中小股东所持股份的2.7168％；弃权50,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0995％。

表决结果：审议通过。

2、关于公司2019年度董事会工作报告的议案

总表决情况：

同意258,664,228股，占出席会议所有股东所持股份的99.4502％；反对1,379,438股，占出席会议所有股东所持股份的0.5304％；弃权50,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0194％。

中小股东总表决情况：

同意49,336,569股，占出席会议中小股东所持股份的97.1833％；反对1,379,438股，占出席会议中小股东所持股份的2.7172％；弃权50,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0995％。

表决结果：审议通过。

3、关于公司2019年度监事会工作报告的议案

总表决情况：

同意258,649,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.4446％；反对1,393,938股，占出席会议所有股东所持股份的0.5359％；弃权50,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0194％。

中小股东总表决情况：

同意49,322,069股，占出席会议中小股东所持股份的97.1547％；反对1,393,938股，占出席会议中小股东所持股份的2.7458％；弃权50,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0995％。

表决结果：审议通过。

4、关于公司2019年度财务决算报告的议案

总表决情况：

同意258,664,228股，占出席会议所有股东所持股份的99.4502％；反对1,379,438股，占出席会议所有股东所持股份的0.5304％；弃权50,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0194％。

中小股东总表决情况：

同意49,336,569股，占出席会议中小股东所持股份的97.1833％；反对1,379,438股，占出席会议中小股东所持股份的2.7172％；弃权50,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0995％。

表决结果：审议通过。

5、关于公司2019年度利润分配预案的议案

总表决情况：

同意258,729,628股，占出席会议所有股东所持股份的99.4754％；反对1,361,938股，占出席会议所有股东所持股份的0.5236％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。

中小股东总表决情况：

同意49,401,969股，占出席会议中小股东所持股份的97.3121％；反对1,361,938股，占出席会议中小股东所持股份的2.6827％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0051％。

表决结果：审议通过。

6、关于公司独立董事2019年度履职报告的议案

总表决情况：

同意258,664,328股，占出席会议所有股东所持股份的99.4503％；反对1,379,338股，占出席会议所有股东所持股份的0.5303％；弃权50,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0194％。

中小股东总表决情况：

同意49,336,669股，占出席会议中小股东所持股份的97.1835％；反对1,379,338股，占出席会议中小股东所持股份的2.7170％；弃权50,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0995％。

表决结果：审议通过。

7、关于续聘2020年度审计机构的议案

总表决情况：

同意259,236,490股，占出席会议所有股东所持股份的99.6702％；反对139,186股，占出席会议所有股东所持股份的0.0535％；弃权718,490股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2762％。

中小股东总表决情况：

同意49,908,831股，占出席会议中小股东所持股份的98.3105％；反对139,186股，占出席会议中小股东所持股份的0.2742％；弃权718,490股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.4153％。

表决结果：审议通过。

8、关于增补高登锋先生为公司第九届董事会董事的议案

总表决情况：

同意259,968,833股，占出席会议所有股东所持股份的99.9518％；反对122,633股，占出席会议所有股东所持股份的0.0471％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。

中小股东总表决情况：

同意50,641,174股，占出席会议中小股东所持股份的99.7531％；反对122,633股，占出席会议中小股东所持股份的0.2416％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0053％。

表决结果：审议通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所：北京市华堂律师事务所

（二）律师姓名：孙广亮、李晓军

（三）结论性意见：公司2019年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、东阿阿胶股份有限公司2019年度股东大会决议；

2、律师出具的法律意见书。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月二十六日