烟台正海生物科技股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

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证券代码：300653 证券简称：正海生物公告编号：2020-031

烟台正海生物科技股份有限公司

2019年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会于2020年5月20日下午14:30在烟台经济技术开发区衡山路10号烟台正海生物科技股份有限公司会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：

（1）现场会议召开时间：2020年5月20日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年5月20日09:15-15:00期间的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王涛先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

股东大会决议公告

出席本次会议的股东及股东代表共计23人，代表公司股份44,895,900股，占公司股份总数的56.1199%。

2、股东出席现场会议的情况

出席现场会议的股东及股东代表共计10人，代表公司股份44,832,000股，占公司股份总数的56.0400%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共计13人，代表公司有表决权的股份数为63,900股，占公司股份总数的0.0799％。

4、中小股东出席会议的总体情况

通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计20人，代表股份213,200股，占公司股份总数的0.2665%。

5、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。

三、会议审议情况

本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

（1）总表决情况：同意44,895,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

（2）中小股东表决情况：同意212,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.7655%；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2345%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

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2、审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

3、审议通过了《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》

4、审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

5、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

（1）总表决情况：同意44,894,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962%；反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038%；弃权0股，

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占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

（2）中小股东表决情况：同意211,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.2026%；反对1,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.7974%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

6、审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

7、审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》

8、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

（2）中小股东表决情况：同意212,700股，占出席会议中小股东所持股份

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的99.7655%；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2345%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

9、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

10、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

11、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

12、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

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（1）总表决情况：同意44,895,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987%；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

（2）中小股东表决情况：同意212,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.7186%；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2814%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

13、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

14、审议通过了《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》

（1）总表决情况：同意44,895,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984%；反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

（2）中小股东表决情况：同意212,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.6717%；反对700股，占出席会议中小股东所持股份的0.3283%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

15、审议通过了《关于补选董事的议案》

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四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所

2、律师姓名：李婷婷、毕明玉

3、结论性意见：烟台正海生物科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《烟台正海生物科技股份有限公司2019年年度股东大会决议》；

2、《上海锦天城（青岛）律师事务所关于烟台正海生物科技股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董事会

2020年5月20日