东方电子:2019年度股东大会决议公告
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证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2020-13
东方电子股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决议案的情形。
本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
(1)会议召开的时间：
现场会议时间：2020年5月18日14：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月18日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月18日9：15至15:00。
(2)会议召开的地点：烟台市芝罘区机场路2号公司三楼会议室。
(3)会议召集人：公司董事会
(4)会议主持人：公司董事长丁振华先生
本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席情况：
(1)出席现场会议的股东情况
出席现场会议的股东及股东授权代表11名，代表股份数量555,825,906 股，占公司有表决权股份总数41.4571%。
(2)通过网络投票出席会议的股东情况
通过网络投票的股东人数22人，代表股份9,789,128股，占公司有表决权股份总数0.7301%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、审议通过了《公司2019年年度报告及摘要的议案》。
总体表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | |
| 565，613,034 | 99.9996% | 2,000 | 0.0004% | 0 | 0 | 通过 |
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 |
| 9,845,548 | 99.9797% | 2,000 | 0.0203% | 0 | 0 |
2、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告的议案》。
总体表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | |
| 565,468,034 | 99.9740% | 147000 | 0.0260% | 0 | 0 | 通过 |
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 |
| 9,700,548 | 98.5072% | 147,000 | 1.4928% | 0 | 0 |
3、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告的议案》。
总体表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | |
| 565,468,034 | 99.9740% | 2,000 | 0.0004% | 145,000 | 0.0256% | 通过 |
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 |
| 9,700,548 | 98.5072% | 2,000 | 0.0203% | 145,000 | 1.4724% |
4、审议通过了《公司2019年度财务决算报告的议案》。
总体表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | |
| 565,613,034 | 99.9996% | 2,000 | 0.0004% | 0 | 0 | 通过 |
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 |
| 9,845,548 | 99.9797% | 2,000 | 0.0203% | 0 | 0 |
5、审议通过了《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
总体表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | |
| 565,467,034 | 99.9738% | 148,000 | 0.0262% | 0 | 0 | 通过 |
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 |
| 9,699,548 | 98.4971% | 148,000 | 1.5029% | 0 | 0 |
6、审议通过了《关于聘请公司2020年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》。
总体表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | |
| 565,468,034 | 99.9740% | 2,000 | 0.0004% | 145,000 | 0.0256% | 通过 |
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 |
| 9,700,548 | 98.5072% | 2,000 | 0.0203% | 145,000 | 1.4724% |
7、审议通过了《关于2020年日常关联交易预计的议案》。
总体表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | |
| 9,845,548 | 99.9797% | 2,000 | 0.0203% | 0 | 0 | 通过 |
其中关联股东东方电子集团有限公司、宁夏黄三角投资中心（有限合伙）、丁振华回避表决。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 |
| 9,845,548 | 99.9797% | 2,000 | 0.0203% | 0 | 0 |
8、审议通过了《关于补选公司第九届董事会董事（非独立董事）的议案》。
总体表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | |
| 565,468,034 | 99.9740% | 147,000 | 0.0260% | 0 | 0 | 通过 |
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 |
| 9,700,548 | 98.5072% | 147,000 | 1.4928% | 0 | 0 |
9、会议还听取了独立董事2019年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市华堂律师事务所孙广亮律师、任瑞江律师见证，并出具了法律意见书。律师认为公司2019年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
东方电子股份有限公司董事会
2020年5月18日