中际旭创:关于召开2019年度股东大会的通知

证券代码：300308 证券简称：中际旭创公告编号：2020-062

中际旭创股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议决议，公司定于2020年6月9日（星期二）下午14:00在公司会议室召开2019年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：中际旭创股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，决定召开2019年年度股东大会，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020年6月9日（星期二）下午14:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月9日上午9：15至2020年6月9日下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间

内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2020年6月3日（星期三）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：山东省龙口市诸由观镇驻地，中际旭创股份有限公司五楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》

2、《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》

3、《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》

4、《关于<公司2019年度报告>及其摘要的议案》

5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

6、《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

7、《关于公司2019年度董事、监事薪酬的议案》

8、《关于制定<公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划>的议案》

9、《关于向银行申请2020年综合授信额度的议案》

10、《关于公司、全资（控股）子公司及孙公司向银行申请综合授信提供互相担保的议案》

11、《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

12、《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

13、《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》

14、《关于董事会换届并选举第四届董事会独立董事的议案》

14.01选举陈大同为第四届董事会独立董事

14.02选举金福海第四届董事会独立董事

14.03选举夏朝阳为第四届董事会独立董事

14.04选举杜杰为第四届董事会独立董事

15、《关于董事会换届并选举第四届董事会非独立董事的议案》

15.01选举王伟修为第四届董事会非独立董事

15.02选举刘圣为第四届董事会非独立董事

15.03选举王晓东为第四届董事会非独立董事

15.04选举赵贵宾为第四届董事会非独立董事

15.05选举刘澄伟为第四届董事会非独立董事

16、《关于监事会换届并选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

16.01选举戚志杰为第四届监事会非职工代表监事

16.02选举王进为第四届监事会非职工代表监事

特别提示：议案14、15、16为累积投票方式表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案已经公司2020年4月22日召开的第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第三十四次会议以及2020年5月18日召开的第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第三十五次会议审议通过，相关公告于同日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注
议案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案
1.00	《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于<公司2019年度报告>及其摘要的议案》	√
5.00	《关于公司2019年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	√
7.00	《关于公司2019年度董事、监事薪酬的议案》	√
8.00	《关于制定<公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划>的议案》	√
9.00	《关于向银行申请2020年综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于公司、全资（控股）子公司及孙公司向银行申请综合授信提供互相担保的议案》	√
11.00	《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》	√
12.00	《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
13.00	《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》	√
累积投票议案
14.00	《关于董事会换届并选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数（4人）
14.01	选举陈大同为第四届董事会独立董事	√
14.02	选举金福海第四届董事会独立董事	√
14.03	选举夏朝阳为第四届董事会独立董事	√
14.04	选举杜杰为第四届董事会独立董事	√
15.00	《关于董事会换届并选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（5人）
15.01	选举王伟修为第四届董事会非独立董事	√
15.02	选举刘圣为第四届董事会非独立董事	√
15.03	选举王晓东为第四届董事会非独立董事	√
15.04	选举赵贵宾为第四届董事会非独立董事	√
15.05	选举刘澄伟为第四届董事会非独立董事	√
16.00	《关于监事会换届并选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2人）
16.01	选举戚志杰为第四届监事会非职工代表监事	√
16.02	选举王进为第四届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东凭企业营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证办理登记；委托代理人出席的，须持授权委托书（详见附件二）、代理人身份证原件、委托人股东账户卡、企业营业执照复印件（盖公章）办理登记；

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；

（3）异地股东可采用信函或传真方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），并与上述文件一并交到公司（传真或信函请于2020年6月8日16:00时前送达或传真至本公司董事会办公室），本次股东大会不接受电话登记。

（4）登记时间：2020年6月5日及2020年6月8日，上午9:00—11:30、下午13:30—16:00。

（5）登记地点：山东省龙口市诸由观镇驻地，中际旭创股份有限公司董事会办公室。

（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

2、会议联系方式

联系人：王军、王少华

电话/传真：0535-8573360

邮政编码：265705

3、会议费用

本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。