潍柴动力股份有限公司

2020年第四次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2020年第四次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2020年5月11日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2020年5月14日以传真表决方式召开。

本次会议应出席董事14人，实际出席董事14人，共收回有效票数14票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：

一、审议及批准关于选举蒋彦女士为公司独立董事的议案

鉴于公司第五届董事会中有三位独立董事将于2020年6月29日任满六年，根据法律法规及相关规定并结合公司运营发展需要，公司董事会同意选举蒋彦女士为公司独立董事（简历附后）。被提名人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。该独立董事候选人经深圳证券交易所备案无异议后，该议案将提交公司2019年度股东周年大会审议及批准。

二、审议及批准关于选举余卓平先生为公司独立董事的议案

鉴于公司第五届董事会中有三位独立董事将于2020年6月29日任满六年，根据法律法规及相关规定并结合公司运营发展需要，公司董事会同意选举余卓平先生为公司独立董事（简历附后）。

本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。该独立董事候选人经深圳证券交易所备案无异议后，该议案将提交公司2019年度股东周年大会审议及批准。

公司董事会将根据《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定尽快补充空缺独立董事，并及时履行法定程序。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2020年5月14日