烟台睿创微纳技术股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告
访问次数 : 发布时间 :2020-05-13
证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2020-018
烟台睿创微纳技术股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020年5月12日
（二） 股东大会召开的地点：公司整机楼三楼会议室（烟台经济技术开发区贵阳大街11号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 |
| 普通股股东人数 | 18 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 122,582,039 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 122,582,039 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%） | 27.5465 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 27.5465 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长马宏先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事邵怀宗因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书赵芳彦出席会议；副总经理陈文礼列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 122,581,539 | 99.9995 | 500 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 122,581,539 | 99.9995 | 500 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 122,581,539 | 99.9995 | 500 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
普通股 122,581,539 99.9995 500 0.0005 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 122,581,539 | 99.9995 | 500 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 122,581,539 | 99.9995 | 500 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于公司独立董事2019年度述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 122,581,539 | 99.9995 | 500 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于聘请公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 122,581,539 | 99.9995 | 500 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于非独立董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 122,581,539 | 99.9995 | 500 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：《关于监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 122,581,539 | 99.9995 | 500 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
（二） 现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普 通股股东 | 68,400,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普 通股股东 | 45,274,027 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普 通股股东 | 8,907,512 | 99.9943 | 500 | 0.0057 | 0 | 0.0000 |
| 其中：市值50 万以下普通股 股东 | 1,018 | 67.0619 | 500 | 32.9381 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以 上普通股股东 | 8,906,494 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于公司2019年度利润分配预案的议案 | 41,663,356 | 99.9987 | 500 | 0.0013 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于聘请公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案 | 41,663,356 | 99.9987 | 500 | 0.0013 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于非独立董事薪酬方案的议案 | 41,663,356 | 99.9987 | 500 | 0.0013 | 0 | 0.0000 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会无需特别决议通过的议案。
无涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：黄鹏、于洋
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。
特此公告。
烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会
2020年5月13日