证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2020-053

山东金城医药集团股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2020年5月9日以电话、微信方式向各位董事发出。

2、本次董事会会议于2020年5月12日以现场及通讯相结合的方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事9名，实际参加会议的董事9名，其中独立董事3名。

4、本次董事会会议由董事赵叶青先生主持。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

1、审议通过了关于《选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》。

选举赵叶青先生为公司第五届董事会董事长、选举张学波先生为公司第五届董事会副董事长。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2、审议通过了关于《选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》。

经董事会审议：提名委员会由赵鸿富先生、王新宇先生、龚兆龙先生三位董事组成，其中独立董事龚兆龙先生担任提名委员会主任委员。

经董事会审议：战略委员会由赵叶青先生、段继东先生、龚兆龙先生三位董事组成，其中非独立董事赵叶青先生担任战略委员会主任委员。

经董事会审议：审计委员会由赵叶青先生、王新宇先生、蔡启孝先生三位董事组成，其中独立董事王新宇先生担任审计委员会主任委员。

经董事会审议：薪酬与考核委员会由张学波先生、王新宇先生、蔡启孝先生三位董事组成，其中独立董事蔡启孝先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任张学波先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会届满为止 。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

公司董事会同意聘任崔希礼先生、李家全先生、杨修亮先生、朱晓刚先生、傅苗青先生为公司副总经理，聘任孙瑞梅女士为公司财务总监。任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会届满为止 。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

根据董事长提名，董事会同意聘任朱晓刚先生为公司董事会秘书；聘任倪艳莉女士、齐峰先生为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会届满为止 。

在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将朱晓刚先生的董事会秘书任职资格等材料报送深圳证券交易所审核。在规定时间内，深圳证券交易所未提出异议。

倪艳莉女士、齐峰先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则的有关规定。

经董事会表决，9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

以上人员简历附后。

三、备查文件

1、山东金城医药集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；

2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司董事会

2020年5月12日