证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临2020-019

山东高速股份有限公司

第六届董事会第一次会议（临时）决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（临时）于2020年5月11日（周一）以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2020年5月8日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人，全体董事一致推举董事赛志毅先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下决议：

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案。

根据《公司章程》有关规定，经公司股东山东高速集团有限公司、招商局公路网络科技控股股份有限公司推荐,会议选举赛志毅先生为公司第六届董事会董事长，选举韩道均先生、吕思忠先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年。

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于确定第六届董事会各专门委员会委员人选的议案。

根据中国证监会《上市公司治理准则》有关规定，公司董事会设立战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会。会议确定四个专门委员会委员人选如下：

战略发展委员会：赛志毅先生（主任委员）、韩道均先生、吕思忠先生、张晓冰女士、隋荣昌先生。

审计委员会：王晖先生（主任委员）、刘剑文先生、梁占海先生。

薪酬与考核委员会：魏建先生（主任委员）、韩道均先生、刘剑文先生、范跃进先生、孟杰先生。

提名委员会：范跃进先生（主任委员）、赛志毅先生、韩道均先生、魏建先生、王晖先生。

三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于聘任公司总经理的议案。

根据公司董事长提名，经董事会提名委员会审查同意，会议决定聘任吕思忠先生为公司总经理，任期三年。

公司独立董事在董事会会议上就该事项发表了同意的独立意见。

四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。

根据公司董事长提名，经董事会提名委员会审查同意，会议决定聘任隋荣昌先生为公司董事会秘书，任期三年。

公司独立董事在董事会会议上就该事项发表了同意的独立意见。

五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于聘任公司副总经理等高管人员的议案。

根据公司总经理提名，经董事会提名委员会审查同意，公司聘任张军先生、康建先生、常志宏先生、侯福金为公司副总经理；刘甲荣先生为公司总工程师；周亮为总会计师，任期三年。

公司独立董事在董事会会议上就该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2020年5月12日