道恩股份:2019年度股东大会会议决议公告

现场会议召开时间：2020年5月8日（星期五）14:30。会议审议通过了以下议案：

1.《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2.《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3.《关于2019年度财务决算报告的议案》
4.《关于2019年度利润分配预案的议案》
5.《关于2019年年度报告全文及<摘要>的议案》
6.《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7.《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
8.《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.《关于公司2020年度对外担保额度预计的议案》
10.《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
11.《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
12.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
13.《关于修订<公司章程>的议案》
14.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16.《关于修订<监事会议事规则>的议案》
17.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
18.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
19.《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
20.《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》
21.《关于公司董事,监事薪酬方案的议案》
22.《关于对参股公司进行增资暨关联交易的议案》
23.《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
24.《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
25.《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

仅供参考，请查阅当日公告。