一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020年5月7日

（二） 股东大会召开的地点：山东省德州市临邑县渤海路和犁城大街交叉口东南150米人才公寓创业楼二楼视频会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、 本次年度股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、 本次会议由公司董事会召集，公司董事长潘吉庆先生主持。本次会议的召集和召开程序表决方式和表决程序均符合《公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人。

2、 公司在任监事3人，出席3人。

3、 董事会秘书武雄晖先生出席本次会议，部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

1.《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.《关于2019年度独立董事述职报告的议案》
4.《关于2019年度报告及摘要的议案》
5.《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
6.《关于公司2019年度利润分配的议案》
7.《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
8.《关于公司董事,监事2020年度薪酬的议案》
9.《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
10.《关于为全资子公司提供担保的议案》
11.《关于修改<公司章程>的议案》
12.《关于续聘2020年度审计机构的议案》
13.《关于预计公司2020年度关联交易的议案》

仅供参考，请查阅当日公告。