山东弘宇农机股份有限公司

2019年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议主持人：董事长柳秋杰先生

（2）会议召集人：公司董事会

（3）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（4）会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2020年5月7日14：00开始

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月7日9：30-11：30， 13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月7日9：15-15:00。

（5）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（6）会议召开地点：公司五楼会议室。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1.《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4.《关于公司2019年度报告及摘要的议案》
5.《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
6.《关于公司银行贷款额度等相关事宜的议案》
7.《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8.《关于补选公司第三届董事会非独立董事的的议案》
9.《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
10.《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
11.《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》
12.《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》
13.《关于修订<公司信息披露管理办法>的议案》
14.《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

仅供参考，请查阅当日公告。