一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议的通知：蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“蓝帆医疗”）于2020年4月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了会议通知。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2020年5月6日（星期三）下午14：00

（2）网络投票时间：2020年5月6日

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月6日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月6日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室。

4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司第四届董事会。

6、会议主持人：董事长刘文静女士。

7、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《蓝帆医疗股份有限公司股东大会议事规则》等规定。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了如下议案，审议并通过了如下议案：

1.《关于<2019年度董事会报告>的议案》
2.《关于<2019年度监事会报告>的议案》
3.《关于<2019年年度报告及摘要>的议案》
4.《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5.《关于公司2019年度利润分配的预案》
6.《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7.《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
8.《关于<重大资产重组标的公司2019年度及累积实现净利润数与承诺净利润数差异情况的专项说明>的议案》
9.《关于<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
10.《关于2020年度董事,监事和高级管理人员薪酬的议案》
11.《关于修订<公司章程>的议案》
12.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.《关于修订<独立董事制度>的议案》
14.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
15.《关于董事会换届选举独立董事的议案》
16.《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

仅供参考，请查阅当日公告。