一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020年4月30日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座10层（1007 -1012 室）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对全部议案进行表决。会议由公司董事长刘珂先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席6人（3人授权），董事刘斌、徐联春、范啸川因疫情防控未能亲自出席本次股东大会；

2、 公司在任监事3人，出席2人，监事陈启航未出席本次股东大会；

3、 公司董事会秘书出席了本次股东大会；

4、 公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

会议审议通过了以下议案：

1.《2019年度董事会工作报告》
2.《2019年度监事会工作报告》
3.《2019年年度报告及摘要》
4.《2019年度财务决算报告》
5.《2019年度利润分配预案》
6.《关于续聘财务报告审计会计师事务所并支付其报酬的议案》
7.《关于续聘内控报告审计机构并支付其报酬的议案》
8.《关于公司董事,监事薪酬的议案》
9.《关于预计2020年度为子公司提供担保情况的议案》
10.《关于变更部分募集资金使用用途的议案》
11.《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》
12.《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》
13.《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》

       仅供参考，请查阅当日公告。