证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2020-045

英科医疗科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2020年4月14日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知已于2020年4月8日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召集和主持，本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于关联交易的议案》

为了满足不断增长的防疫物资需求，公司近日增加各类一次性防护用品的生产和采购量。根据预计订单需求，公司拟委托关联方山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“英科环保”）定制生产一次性防护面罩、一次性防护眼罩等一次性防护塑料制品，双方签署了委托生产合同，预计交易总金额不超过1.2亿元，持续时间不超过3个月。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票，关联董事刘方毅先生、孙静女士回避表决。

该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于对外投资事项变更的议案》

因国外疫情的发展导致国外市场对一次性手套的需求增长，同时基于公司对于一次性医用手套市场前景的判断。公司董事会根据公司战略发展需要，拟将原扩建年产98.8亿只（988万箱）高端医用手套项目变更为“英科医疗防护用品产业园项目”，并扩大投资至22.76亿元，建成投产后将达到年产210亿只（2100万箱）高端医用手套生产规模。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

根据公司实际经营情况和业务计划安排，公司对《公司章程》的相关条款进行修订。

公司本次《公司章程》相关条款作如下修订：

物进出口。 经营范围： 塑胶手套（PVC和PE

腈橡胶和天然橡胶）、PE手套的生

等） 、橡胶手套（丁腈橡胶和天

产和销售，PVC粉、化工产品（不

然橡胶等）、 隔离衣、医用隔离

含危险、易制毒化学品）销售；货

面罩及其它一类医疗器械 的生产

和销售， 一次性口罩、洗手液、

湿巾 的生产和销售，PVC粉、化工

产品（不含危险、易制毒化学品）

销售；货物进出口； 货物运输 。

具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十三次会议决议

2、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见

3、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月14日