证券代码：002072 证券简称：*ST凯瑞 公告编号：2020-L021

凯瑞德控股股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2020年4月10日以现场与通讯相结合的方式召开（本次会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《凯瑞德控股股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于聘任公司财务总监兼任董事会秘书的议案》

鉴于朱小艳女士因个人身体健康原因辞去公司董事会秘书兼财务总监职务，根据公司实际情况，经公司董事长纪晓文先生提名，拟聘任孙琛先生为公司财务总监兼任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二十四次会议决议文件。

2、独立董事关于公司第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2020年4月11日