证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2020-012

鲁银投资集团股份有限公司

十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第一次会议通知于2020年3月31日以电子邮件方式发出，会议于2020年4月3日上午以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议地址在公司第一会议室。公司董事7人，参加现场会议的董事4人，以通讯方式参加的董事3人。

公司监事和高级管理人员列席会议。经半数以上董事共同推举，会议由公司董事张玉才先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据现场审议及通讯表决结果，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。

公司董事会选举张禹良先生为公司第十届董事会董事长，任期至本届董事会期满。公司董事会秘书空缺期间，董事长、法定代表人张禹良先生将代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》。

1.董事会提名委员会成员：汪安东先生、董志勇先生、刘月新先生，汪安东先生担任召集人。

2.董事会审计委员会成员：王咏梅女士、汪安东先生、李茜女士，王咏梅女士担任召集人。

3.董事会薪酬与考核委员会成员：董志勇先生、王咏梅女士、张玉才先生，董志勇先生担任召集人。

4.董事会战略委员会成员：张禹良先生、刘月新先生、李茜女士、张玉才先生、汪安东先生、王咏梅女生、董志勇先生，张禹良先生担任召集人。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任刘月新先生为公司总经理，任期至本届董事会期满。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司高管人员的议案》。

根据公司总经理提名并经审议，公司董事会聘任姚有领先生、张星贵先生、李伟先生为公司副总经理，聘任张星贵先生为公司财务负责人，任期至本届董事会期满。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会聘任刘晓志女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会期满。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2020年4月3日