证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2020-14

东阿阿胶股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2020年3月29日以邮件方式发出会议通知。

2、本次董事会会议于2020年3月31日以通讯表决方式召开。

3、会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。

4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1、《关于聘任副总裁的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

经公司总裁高登锋先生提名，同意聘任邓蓉女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

2、《关于聘任财务总监的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

经公司总裁高登锋先生提名，同意聘任邓蓉女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

吴怀峰先生不再兼任公司财务总监职务，仍担任公司董事、高级副总裁、董事会秘书职务。吴怀峰先生在兼任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对吴怀峰先生在兼职财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二○二〇年三月三十一日