证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号： 2020-016

渤海轮渡集团股份有限公司

第四届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议于2020年3月27日以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长孙厚昌同志召集并主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《渤海轮渡集团股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案如下：

审议通过《关于间接收购威海市海大客运有限公司66.6667%股权的议案》。

具体内容详见披露于《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《渤海轮渡关于间接收购威海市海大客运有限公司66.6667%股权的公告》。

公司授权总经理或财务总监签署股权转让协议及其他相关文件或协议等。

公司独立董事就该收购事项发表独立意见，同意本次收购事项。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2020年 3月 31日