山东东岳有机硅材料股份有限公司

2019年度董事会工作报告

2019年山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实公司股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。2019年，董事会共组织召开了5次董事会会议。现将2019年度董事会工作汇报如下：

一、公司2019年度经营情况回顾

2019年公司实现营业收入27.33亿元，与去年同期相比下降19.63%；实现归属于公司股东的净利润5.53亿元，与去年同期相比下降16.59%，主要是2018年我国有机硅市场价格和公司经营业绩均处于近十年以来最高水平，并自2018年四季度以来大幅回落所致。

二、董事会日常工作情况

公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，切实执行股东大会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东权益和公司利益的原则，认真勤勉地为公司的规范运作和正确决策做了大量工作。

1、董事会会议情况及主要决议内容

2019年度，公司按照《公司章程》的规定组织召开了5次董事会会议，对提交会议的20项议案进行了讨论，各次会议的召集召开均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

（1）2019年2月23日，第一届董事会第七次(年度)会议，审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》、《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》等12个议案。

（2）2019年5月24日，第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司向关联方租赁房屋暨关联交易的议案》。

（3）2019年7月19日，第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于确认山东东岳有机硅材料股份有限公司2016-2018年度及2019年1-6月财务报表的议案》、《关于确认山东东岳有机硅材料股份有限公司2016-2018年度及2019年1-6月关联交易的议案》等3个议案。

（4）2019年10月10日，第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于确认山东东岳有机硅材料股份有限公司2019年1-9月财务报表的议案》等2个议案。

（5）2019年12月1日，第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金金额的议案》等2个议案。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2019年度公司共召开2次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

3、独立董事和董事会专门委员会运行情况

公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。

公司独立董事能够严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、对股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发、经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。

在报告期内，对公司关联交易等事项发表独立意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司股东的利益。

报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。

公司专门委员会2019年度运行情况如下：

1、2019年度，公司董事会审计委员会召开会议4次，审议通过《关于公司审计委员会2018年度工作报告的议案》、《关于公司2018年度财务决算和2019年财务预算报告的议案》和《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》等11项议案。

2、2019年度，公司董事会提名委员会召开会议1次，审议通过《关于公司提名委员会2018年度工作报告的议案》。

3、2019年度，公司董事会薪酬与考核委员会召开会议1次，审议通过《关于公司高级管理人员2018年度薪酬考评的议案》。

4、2019年度，公司董事会战略委员会召开会议1次，审议通过《关于确认公司业务发展目标的议案》等2项议案。

三、2020年董事会工作计划

由于公司已于2020年3月12日在深圳交易所挂牌上市，我们一定严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实公司股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。加强与投资者关系，促进公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。努力做到以下几点：

1、规范信息披露工作，完善公司规章制度。

2、加强市场推广力度，扩大行业市场占比。

3、开展投资者关系管理，维护中小投资者的合法权益

山东东岳有机硅材料股份有限公司

董事会

2020年3月27日