证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2020-09

东阿阿胶股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2020年3月16日以邮件方式发出会议通知。

2、本次董事会会议于2020年3月26日以现场结合视频会议方式召开。

3、会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。

4、本次董事会会议由董事长韩跃伟先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1、《关于公司2019年度总裁工作报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于公司2019年度报告及摘要的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案需提交最近股东大会审议。

3、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详见2019年度报告中“经营情况讨论与分析”章节。

本项议案需提交最近股东大会审议。

4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案需提交最近股东大会审议。

5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

经安永华明会计师事务所审计确认，本公司2019年度母公司净利润为-456,179,848.80元。根据2018年度股东会决议，在向全体股东分派现金股利654,020,985.81元后，加上年初未分配利润9,561,187,462.53元，会计政策变更增加未分配利润16,856,305.75元，2019年度可供股东分配的利润为8,467,842,933.67元。

公司提出的本年度利润分配预案：只分配，不转增，即以2019年末总股本654,021,537股（含回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金2元（含税），现金分红总额为130,804,307.40元。

本项议案需提交最近股东大会审议。

6、《关于公司预计2020年度日常关联交易额的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案为关联交易议案，关联董事韩跃伟先生、吴峻先生、翁菁雯女士对该议案进行了回避表决。

7、《关于确定2019年度审计费用的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意公司年度审计机构安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度审计费用为人民币95万元。

8、《关于公司独立董事2019年度履职报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案需提交最近股东大会审议。

9、《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

10、《关于公司2019年度社会责任报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月二十七日