山东阳谷华泰化工股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议决定于2020年3月23日（星期一）召开公司2019年年度股东大会，并于2020年2月29日发布了《关于召开2019年年度股东大会的通知》，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下：

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1、股东大会届次：2019年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第四届董事会

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没

3、会议召开的合法、合规性：公司于2020年2月28日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2020年3月23日（星期一）下午14:30。

网络投票时间：2020年3月23日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2020年3月23日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年3月23日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2020-026

投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。

6、会议的股权登记日：2020年3月17日（星期二）

7、出席对象

（1）于2020年3月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：山东省阳谷县清河西路399号阳谷华泰会议室

二、会议审议事项

本次会议审议以下提案：

1、《2019年度董事会工作报告》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、《2019年度监事会工作报告》

3、《2019年度财务决算报告》

4、《2019年年度报告及其摘要》

5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

7、《关于公司董监事2020年薪酬的议案》

8、《关于终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》

9、《关于变更公司注册资本的议案》

10、《关于修订<公司章程>的议案》

11、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》（适用累积投票制进行表决）

11.1 选举朱德胜先生为公司第四届董事会独立董事

11.2 选举张洪民先生为公司第四届董事会独立董事

提案9、提案10为特别决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。提案7关联股东需回避表决。提案8为提案9、提案10的前提条件，即提案8表决通过是提案9、提案10表决结果生效的前提。提案11采用累积投票表决方式选举独立董事，应选独立董事的人数为2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，否则该议案投票无效，视为弃权。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

上述提案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三会议决议审议并通过，议案内容详见2020年2月29日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告及文件。

三、提案编码

表1 本次股东大会提案编码表

四、现场会议登记等事项

1、登记时间：2020年3月19日，上午9：00-12：00，下午14：00-17：00

2、登记地点：山东省阳谷县清河西路399号阳谷华泰证券部

3、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真在2020年3月19日17：00前送达公司证券部。

来信请寄：山东省阳谷县清河西路399号阳谷华泰证券部 邮编：252300（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

4、会议联系方式

联系人：王超、卢杰

联系电话：0635-5106606

联系传真：0635-5106609

邮箱：info@yghuatai.com

邮政编码：252300

5、其他注意事项

（1）出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

（2）会议会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。

（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议；

2、第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月十七