龙大肉食:第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002726 证券简称：龙大肉食公告编号：2020—013

山东龙大肉食品股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2020年3月11日在公司三楼会议室以现场加通讯投票表决方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长余宇先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于在安达市设立全资子公司的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2020年3月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大肉食：关于在安达市出资设立全资子公司的公告》（公告编号2020-014）。

二、审议通过了《关于在乳山市设立全资孙公司的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2020年3月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大肉食：关于在乳山市、莱州市及平度市出资设立全资孙公司的公告》（公告编号2020-015）。

三、审议通过了《关于在莱州市设立全资孙公司的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于在平度市设立全资孙公司的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于投资建设莱阳调理食品和低温肉制品深加工项目的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2020年3月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大肉食：关于投资建设莱阳调理食品和低温肉制品深加工项目的公告》（公告编号2020-016）。

六、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2020年3月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大肉食：关于为子公司提供担保的公告》（公告编号2020-017）。

公司独立董事对本议案发表的独立意见详见2020年3月12日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案经出席董事会的三分之二以上董事审议同意，本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

七、审议通过了《关于2020年度公司向银行申请贷款额度的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2020年3月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大肉食：关于2020年度公司向银行申请贷款额度的公告》（公告编号2020-018）。公司独立董事对本议案发表的独立意见详见2020年3月12日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

八、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2020年3月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大肉食：关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号2020-019）。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

九、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2020年3月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大肉食：关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2020-020）。

十、备查文件

1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司

董事会

2020年3月11日