一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。公司第四届董事会第十二次会议决议召开2020年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020年3月27日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：2020年3月27日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年3月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年3月27日上午9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2020年3月19日。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8、会议地点：山东省莱阳市龙门东路99号公司二楼会议室。

二 、会议审议事项

1、《关于为子公司提供担保的议案》；

2、《关于2020年度公司向银行申请贷款额度的议案》；

3、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

仅供参考，请查阅当日公告。