康跃科技股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、召集人：公司董事会

2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

3、召开时间：

（1）现场会议时间：2020年3月6日（星期五）下午14：40

（2）网络投票时间：2020年3月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年3月6日上午9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年3月6日上午9:15至下午15:00的任意时间。

4、股权登记日：2020年3月2日（星期一）

5、现场会议召开地点：公司会议室（山东省寿光经济开发区洛前街1号康跃科技股份有限公司会议室）

6、会议主持人：董事长郭晓伟先生

7、会议出席情况：

（1）出席会议的总体情况

参加会议的股东（代理人）共7名，所持（代理）股份143,068,272股，占公司总股份的40.84％。

（2）现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东授权代表共1名，所持（代理）股份142,726,272股，占公司总股份的40.74％。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东共6名，代表股份342,000股，占公司总股份的0.098％。

（4）公司董事、监事、部分高级管理人员、律师等相关人员出席及列席了本次会议，律师出具法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

本次股东大会通知已于2020年2月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上发布。

二、议案审议和表决情况

经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了如下议案：

1、关于选举李萱女士为第四届董事会非独立董事的议案。

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为143,068,272股，143,046,072股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；22,200股反对, 占出席会议有表决权股份总数的0.02%；0股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：319,800股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的93.51%；22,200股反对,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.49%；0股弃权。

上述议案已经第四届董事会第四次会议审议通过，独立董事就相关议案发表独立意见，具体内容已于2020年2月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上发布。

三、律师出具的法律意见

泰和泰（北京）律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证，并出具了《关于康跃科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1．2020年第一次临时股东大会决议；

2．法律意见书；

3．深交所要求的其他文件。

康跃科技股份有限公司董事会

2020年3月6日