银座股份:2020年第一次临时股东大会决议公告
访问次数 : 发布时间 :2020-03-05
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年3月4日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座19层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 148,743,699 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 权股份总数的比例（%） | 28.6008 |
(四) 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长侯功海先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席3人；董事长侯功海先生出席了现场会议，独立董事梁仕念先生、独立董事刘冰先生均以视频方式出席了会议，其他2名董事因另有公务未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人；监事会主席皮希才先生因工作原因未能出席本次会议；
3、 公司总经理胡鑫先生、副总经理胡国栋先生列席会议；董事候选人、财务负责人魏东海先生列席会议；监事候选人王廷波先生列席会议；董事会秘书职责暂由董事长侯功海先生代行。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于更换公司董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 董事候选人魏东海 | 148,225,209 | 99.6514 | 是 |
2、 关于更换公司监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 监事候选人王廷波 | 148,195,410 | 99.6313 | 是 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 董事候选人魏东海 | 20,886,856 | 97.5777 | ||||
| 2.01 | 监事候选人王廷波 | 20,857,057 | 97.4385 | ||||
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
仅供参考，请查阅当日公告。