本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

选举曹积生先生为公司第五届董事会董事长。

董事长任期与本届董事会一致。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会各专门委员会由以下委员组成：

2.1 董事会战略委员会由三名董事组成。曹积生先生为战略委员会主任，赵桂苹女士（独立董事）、楼梦良先生为战略委员会委员。

2.2 董事会审计委员会由三名董事组成。战淑萍女士（独立董事）为审计委员会主任，张平华先生（独立董事）、曹积生先生为审计委员会委员。

2.3 董事会提名委员会由三名董事组成。张平华先生（独立董事）为提名委员会主任，赵桂苹女士（独立董事）、纪永梅女士为提名委员会委员。

2.4 董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成。赵桂苹女士（独立董事）为薪酬与考核委员会主任，战淑萍女士（独立董事）、巩新民先生为薪酬与考核委员会委员。

董事各专门委员会委员的任期与本届董事会任期一致。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.1 聘任曹积生先生为总裁。

3.2 聘任巩新民先生、纪永梅女士为副总裁。

3.3 聘任林杰先生为副总裁、财务总监兼董事会秘书。

3.4 聘任郝文建先生为总裁助理。

上述高级管理人员的任期与本届董事会任期一致。

独立董事就本事项发表了独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

曹积生先生、巩新民先生、纪永梅女士、林杰先生、郝文建先生的简历见附件。

4、审议通过《关于聘任李晓朋先生为公司审计部负责人的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

聘任李晓朋先生为审计部负责人，任期与本届董事会任期一致。

李晓朋先生的简历见附件。

5、审议通过《关于聘任李玲女士为公司证券事务代表的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

聘任李玲女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

仅供参考，请查阅当日公告全文。