会议以记名投票表决方式进行表决，形成如下决议：

    （一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

本议案尚需提交公司股东大会及A股、H股类别股东大会审议。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（临2020-003）。

    （二）审议通过了《公司关于为境外子公司融资提供担保的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于为境外子公司融资提供担保的公告》（临2020-004）。

    （三）审议通过了《关于更换信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司2019年度H股会计师事务所的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于更换2019年度H股会计师事务所的公告》（临2020-005）。

    （四）审议通过了《公司关于变更H股股份过户登记处的议案》

公司原H股股份过户登记处为：香港中央证券登记有限公司，因合约到期，拟更换为：卓佳证券登记有限公司，聘期自2020年2月1日起生效。

    （五）审议通过了《公司关于召开2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会的议案》

公司定于2020年2月24日9:00在公司会议室采取现场和网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会。

仅供参考，请查阅当日公告全文。