山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2019年12月31日16:00在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知已于2019年12月25日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召集和主持，本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》

2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

3、审议通过《关于在新加坡投资设立全资子公司的议案》

仅供参考，请查阅当日公告