证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2019—074

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于2019年12月12日以公告形式向公司全体股东发出《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》、12月24日以临时公告形式向公司全体股东发出《关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告》。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开时间：

（1）现场会议于2019年12月27日下午14:30时召开。

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月27日9:15至15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北，尤洛卡国家地方联合工程研究中心二楼会议室。

5、会议召集人：公司第四届董事会。

6、会议主持人：第四届董事会董事长黄自伟。

7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。

二、会议出席情况

1、出席会议总体情况

公司总股本为669,164,255股，代表公司有表决权股份总数为669,164,255股。出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共20人，参加表决的股东及股东代理人代表有表决权股份为272,405,094股，占公司有表决权股份总数的40.7083%。

其中：出席本次股东大会的中小股东及股东代理人（除公司董事、监事和高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共计12人，代表有表决权股份为221,500股，占公司有表决权股份总数的0.0331%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共8名，代表有表决权股份为272,183,594股，占公司有表决权股份总数的40.6752%。

3、网络投票情况

参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共12名，代表有表决权股份为221,500股，占公司有表决权股份总数的0.0331%。

4、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。

三、议案审议情况

出席会议的股东（股东代理人）通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：

议案1.00关于使用自有资金投资新能源动力及控制系统项目的议案

总表决情况：

同意272,378,494股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902％；反对26,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

中小股东总表决情况：

同意194,900股，占出席会议中小股东所持股份的87.9910％；反对26,600股，占出席会议中小股东所持股份的12.0090％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。