证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2019-054

山东黄金矿业股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2019年12月17日以通讯的方式召开。会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式进行表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《公司关于引进投资者对子公司山东黄金矿业（莱州）有限公司增资实施市场化债转股的议案》

为全面贯彻国务院下发的《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》（国发〔2016〕54号）精神，积极稳妥地降低企业资产负债率、优化资本结构，公司所属子公司山东黄金矿业（莱州）有限公司拟引进中银金融资产投资有限公司采用现金增资人民币5亿元并用于偿还债务的方式实施市场化债转股。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于引进投资者对子公司山东黄金矿业（莱州）有限公司增资实施市场化债转股的公告》（临2019-055）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《公司关于引进投资者对子公司山东黄金矿业（鑫汇）有限公司增资实施市场化债转股的议案》

为全面贯彻国务院下发的《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》（国发

〔2016〕54号）精神，积极稳妥地降低企业资产负债率、优化资本结构，公司所属子公司山东黄金矿业（鑫汇）有限公司拟引进建信金融资产投资有限公司、中银金融资产投资有限公司，采用现金各增资人民币5亿元共计增资人民币10亿元并用于偿还债务的方式实施市场化债转股。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于引进投资者对子公司山东黄金矿业（鑫汇）有限公司增资实施市场化债转股的公告》（临2019-056）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2019年12月17日

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