证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2019-050

山东圣阳电源股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议决议，公司定于2019年12月24日召开2019年第二次临时股东大会，具体通知如下：

一、召开会议基本情况

1、本次会议为山东圣阳电源股份有限公司2019年第二次临时股东大会。

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019年12月24日（星期二）14:00

（2）网络投票时间：2019年12月24日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月24日9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年12月24日上午9:15~下午15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。以网络方式参与表决的，同一股份只能选择网络投票中的一种方式；

（4）本次会议中审议的涉及影响中小投资者重大利益的议案，将对中小投资者的表决单独计票。

6、股权登记日：2019年12月18日（星期三）

7、出席对象：

（1）于股权登记日2019年12月18日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员

（3）本公司聘请的律师

8、现场会议地点：公司会议室，山东省曲阜市圣阳路1号

二、会议审议事项

1、《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》

1.01选举宋斌先生为第五届董事会非独立董事

1.02选举宫国伟先生为第五届董事会非独立董事

1.03选举高运奎先生为第五届董事会非独立董事

1.04选举王平先生为第五届董事会非独立董事

1.05选举隋延波先生为第五届董事会非独立董事

1.06选举杨玉清先生为第五届董事会非独立董事

2、《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》

2.01选举梁仕念先生为第五届董事会独立董事

2.02选举朱德胜先生为第五届董事会独立董事

2.03选举高景言先生为第五届董事会独立董事

3、《关于监事会提前换届选举股东代表监事的议案》

3.01选举李东光先生为第五届监事会股东代表监事

3.02选举段彪先生为第五届监事会股东代表监事

3.03选举马强先生为第五届监事会股东代表监事

4、《关于第五届董事薪酬方案的议案》

5、《关于第五届监事薪酬方案的议案》

上述议案中，第1至第3项议案将采用累积投票方式选举非独立董事、独立董事、股东代表监事，应选非独立董事6名、独立董事3名、股东代表监事3名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事和非独立董事实行分开投票，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。

以上议案已经公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年12月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

表1：本次股东大会议案编码：

四、出席现场会议登记方法

1、登记方式：

自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东股票账户卡和委托人身份证登记。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

股东可采用现场登记、通过信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。股东请仔细填写《股东登记表》（附件三），以便登记确认。股东采用信函或传真方式登记，须在2019年12月23日下午17:00之前送达或传真至公司，来信请注明"股东大会"字样。

授权委托书须按附件二格式填写。

2、登记时间：2019年12月23日上午9:00~11:30，下午13:30~17:00

3、登记地点：公司董事会办公室

联系地址：山东省曲阜市圣阳路1号

邮政编码：273100

联系传真：0537-4430400

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他

1、联系方式

会议联系人：张耀

联系部门：董事会办公室

联系电话：0537-4435777

传真号码：0537-4430400

联系地址：山东省曲阜市圣阳路1号

邮编：273100

2、与会股东食宿和交通费用自理。

七、备查文件

1、第四届董事会第二十五次会议决议；

2、第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月六日