证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2019-091

山东日科化学股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2019年11月26日以电子邮件及专人送达方式发出；

2、本次董事会会议于2019年11月29日在公司会议室以现场表决方式召开；

3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席董事5人；

4、本次董事会会议由董事长蒋荀先生主持；

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于公司拟参与设立新旧动能转换股权投资基金暨关联交易的议案》

根据公司战略及项目建设需要，拟使用自有资金14,500万元与山东民控股权投资管理有限公司、山东省新动能资本管理有限公司、山东省新动能基金管理有限公司、东营市产业投资管理有限公司、山东民营联合投资控股股份有限公司、赵东日先生、徐鹏先生共同发起成立东营启恒新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）（具体名称以工商登记为准），该基金认缴出资总额为人民币50,000万元，该基金资金专项投资于山东启恒新材料有限公司，用于建设年产33万吨高分子新材料等化工项目。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见以及独立意见，公司保荐机构长城证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，具体内容及《关于公司拟参与设立新旧动能转换股权投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2019-093）详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

关联董事蒋荀先生、胡耀飞先生、赵东日先生对此议案回避表决，出席本次董事会的无关联董事人数不足三人，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《山东日科化学股份有限公司公司章程》、《山东日科化学股份有限公司关联交易管理制度》等相关法律、法规的规定，该议案将直接提交公司2019年第四次临时股东大会审议，关联股东济南鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）、鲁民投基金管理有限公司（代表“鲁民投点金一号私募证券投资基金”）、赵东日先生、赵东升先生需对此议案进行回避表决。

2、审议通过了《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于2019年12月16日在公司会议室召开2019年第四次临时股东大会，审议本次会议相关议案。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-094）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议；

2、公司独立董事关于公司对外投资暨关联交易事项的事前认可意见；

3、公司独立董事关于公司对外投资暨关联交易事项的独立意见；

4、长城证券股份有限公司关于公司对外投资暨关联交易事项的核查意见。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月二十九日