证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2019-108

山东丽鹏股份有限公司

关于第五届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年11月25日下午15时40分，山东丽鹏股份有限公司第五届董事会第一次会议苏州平江华府精品酒店以现场会议方式召开。会议通知已于2019年11月21日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高管列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉先生召集并主持，会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举钱建蓉先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

选举孙鲲鹏先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

聘任贡明先生为公司总裁，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

四、审议通过《关于聘任公司副总裁及财务总监的议案》

聘任李晓伟先生、毛恩先生、孙伟厚先生、卞世军先生、王国彬先生担任公司副总裁职务，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

聘任张国平先生为财务总监，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：8票赞成，1票反对，无弃权票。

董事孙鲲鹏对本议案提出反对，理由：认为个别副总裁对防伪包装业务不太熟悉。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

续聘李海霞女士为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；续聘赵艺徽女士为公司证券事务代表。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

六、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

聘任栾兰女士为公司审计部负责人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

公司独立董事对上述高管人员的聘任发表了独立意见。

上述高管人员简历见附件。

七、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

经董事会提名，选举董事会各专门委员会委员如下，任期与本届董事会相同：

战略委员会：主任委员：董事钱建蓉先生，委员：独立董事杨强先生、董事胡俊先生；

提名委员会：主任委员：独立董事朱永新先生，委员：董事贡明先生、独立董事杨强先生；

薪酬与考核委员会：主任委员：独立董事朱永新先生，委员：董事孙鲲鹏先生、独立董事钱志昂先生；

审计委员会：主任委员：独立董事钱志昂先生，委员：董事李海霞女士、独立董事朱永新先生。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司

董 事 会

2019年11月26日