证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2019-069

神思电子技术股份有限公司

第三届董事会2019年第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019 年11月14日以邮件及短信方式发出的《神思电子技术股份有限公司第三届董事会2019年第七次会议通知》，2019年11月18日公司第三届董事会2019年第七次会议以现场和通讯相结合的方式召开。

会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事长王继春先生召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经会议审议和投票表决，会议决议如下：

一、审议通过《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年股票期权激励计划》的相关规定和 2018 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2018 年股票期权激励计划规定的预留部分授予条件已经成就，同意确定以 2019 年11月18 日为预留部分授予日，授予5名激励对象34万份股票期权。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决情况：9票赞成、0票弃权、0票反对。

详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。

二、审议通过《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》

同意按照公司《2018年股票期权激励计划》的相关规定，依据公司 2018年度利润分配的实施情况，将2018年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格由15.04元/股调整至15.01元/股。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了核查同意意见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决（关联董事井焜、孙涛回避表决）。

详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。

三、备查文件

1、神思电子技术股份有限公司第三届董事会2019年第七次会议决议

特此公告

神思电子技术股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十九日