一、会议召开情况

天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月14日以书面、电子邮件方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第一次会议的通知，会议于2019年11月18日在公司会议室以现场方式召开。会议由邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第一次会议决议；

2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

仅供参考，请查阅当日公告