一、董事会会议召开情况

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议的书面通知于2019年11月1日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2019年11月6日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应参加会议并表决的董事11名，实际参加会议并表决的董事11名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《金能科技股份有限公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

（二）审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司和全资孙公司增资及实缴注册资本的议案》

（三）审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

（四）审议并通过了《关于解聘公司高级管理人员职务的议案》

（五）审议并通过了《关于公司内部机构职责调整的议案》

  仅供参考，请查阅当日公告