山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十二次会议通知于2019年11月3日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2019年11月6日下午2:00以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，公司监事、高管等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司为子公司华安新材申请银行授信额度提供担保的议案》

二、审议通过《关于公司为子公司联创聚氨酯申请银行授信额度提供担保的议案》

三、审议通过《关于回购注销 2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

四、审议通过《关于减少注册资本及修改公司章程的议案》

五、审议通过《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》

 

 

仅供参考，请查阅当日公告