山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次临时会议通知于2019年10月31日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2019年11月6日以通讯方式召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事认真审议并一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下：

一、审议通过了《关于变更轮值总经理的议案》

二、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

四、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

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