证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2019-080

积成电子股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年11月6日在公司会议室召开，会议通知已于2019年10月22日以公告方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事王良先生主持，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案》。

选举王良先生为公司第七届董事会董事长、法定代表人，任期三年。

选举严中华先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年。

二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任严中华先生为公司总经理，任期三年。

三、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于选举第七届董事会专业委员会委员的议案》。

选举董事会各专业委员会委员如下，任期三年。

1、董事会战略委员会：由五位成员构成，董事长王良先生担任召集人，董事严中华先生、姚斌先生、李德喜先生、独立董事唐西胜先生担任该委员会委员。

2、董事会薪酬与考核委员会：由三位成员构成，独立董事翟继光先生担任召集人，独立董事陈关亭先生、董事于新伟先生为该委员会委员。

3、董事会审计委员会：由三位成员构成，独立董事陈关亭先生担任召集人，独立董事翟继光先生、董事李文峰先生为该委员会委员。

4、董事会提名委员会：由三位成员构成，独立董事唐西胜先生担任召集人，独立董事翟继光先生、董事于新伟先生为该委员会委员。

四、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人等高级管理人员的议案》。

同意聘任李文峰先生、姚斌先生、寇晓明先生、于学军先生为公司副总经理，聘任秦晓军先生为财务负责人，任期三年。

五、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意续聘姚斌先生为公司董事会秘书，任期三年。姚斌先生办公电话和传真号码均为：0531-88061716；电子邮箱为： yaobin@ieslab.cn 。

公司董事（含兼任高级管理人员的董事严中华先生、姚斌先生、李文峰先生）简历详见2019年10月22日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第二十六次会议决议公告》。寇晓明先生、于学军先生、秦晓军先生简历附后。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2019年11月6日