一、 董事会会议召开情况

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2019年11月2日以送达方式通知了全体董事，本次董事会于2019年11月5日在公司四楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。公司董事长惠增玉先生主持会议，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》；

2、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》；

仅供参考，请查阅当日公告