希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2019年11月4日在广东省广州市天河区花城大道20号远洋大厦9楼会议室召开。本次会议已于2019年10月25日以邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议的方式召开，应出席董事8人，亲自出席董事8人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长段冬东先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议并通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

二、审议并通过了《关于终止回购公司股份的议案》

三、审议并通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

希努尔男装股份有限公司董事会

2019年11月6日