证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2019-035

潍柴动力股份有限公司

2019年第五次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2019年第五次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2019年11月1日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2019年11月5日以传真表决方式召开。

本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，共收回有效票数15票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：

一、审议及批准关于公司董事会秘书辞职的议案

同意郝庆贵先生辞任公司董事会秘书。

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

二、审议及批准关于聘任公司董事会秘书的议案

同意聘任王丽女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自决议生效之日起至本届董事会届满之日止。

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

上述议案一、二具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

二○一九年十一月五日