证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2019-046

齐峰新材料股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于2019年10月6日以邮件、传真、送达等方式发出召开第四届董事会第十六次会议的通知，会议于2019年10月16日在公司会议室召开。应出席会议董事7名，实际参会7名。公司监事和高管人员列席会议，会议由董事长李学峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2019年第三季度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2019年第三季度报告全文》具体内容详见2019年10月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关内容。

《2019年第三季度报告正文》具体内容详见2019年10月18日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关内容。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

齐峰新材料股份有限公司

董 事 会

二○一九年十月十八日