鲁银投资集团股份有限公司

九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司九届董事会第二十七次会议通知于2019年10月9日以电子邮件方式发出，会议于2019年10月11日上午以通讯方式召开。公司董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

一、审议通过《关于公司总经理辞职的议案》。

因个人原因，陈瑞强先生辞去公司总经理职务。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

根据公司董事长提名并经表决，公司董事会聘任刘月新先生为公司总经理，任期自聘任之日起至本届董事会期满。（简历附后）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2019年10月11日