金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议的书面通知于2019年9月30日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2019年10月9日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。应参加会议并表决的董事11名，实际参加会议并表决的董事11名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《金能科技股份有限公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》

（二）审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券上市的议案》

（三）审议并通过了《关于公司开设公开发行A股可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》