一、董事会会议召开情况

2019年9月25日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件方式发出召开第六届董事会第二十次会议的通知。2019年10月8日，公司以通讯方式召开会议，应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

审议通过了《关于公司开展融资租赁业务及接受控股股东担保的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

董事会同意公司与国银金融租赁股份有限公司开展售后回租融资租赁业务，计划融资总额为人民币10亿元，期限为8年，并由公司控股股东日照港集团有限公司提供等额连带责任保证担保。具体内容详见《日照港股份有限公司关于开展融资租赁业务及接受控股股东担保的公告》（临2019-064号）。

     仅供参考，请查阅当日公告全文